Formulario

Título: Certificado/declaración de identificacion del titular real
Emisor: Abogado
Fecha: 02/05/2018
Fecha Actualización: 02/05/2018

TEXTO:


D/Dª ..., con NIF ..., en calidad de Administrador de la sociedad ..., con CIF ..., a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,

CERTIFICA:

1. Que lo datos consignados en la documentación aportada para cumplir con las obligaciones establecidas en el Capítulo II del Reglamento de la Ley 10/2010 son veraces, estando toda la información aportada vigente.
2. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, los titulares reales de la persona jurídica a la que representa son:

*(Opción I) Titular real persona física que posee o controlan un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto:

Nombre y apellidos NIF Nacionalidad Residencia Fecha nacimiento % Participación (directo / indirecto

*(Opción II) Titular real persona física asimilada. En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto se identificará a las personas físicas que actúen como administradores o responsables de dirección, conforme lo establecido en el art. 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Nombre y Apellidos NIF/Código identificación extranjero Fecha nacimiento Nacionalidad País de residencia

(*Opción III) En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control.
NIF/Código identificación extranjero Nivel en la cadena de control Denominación social NIF/Código identificación extranjero Nacionalidad Domicilio social Datos registrales

La presente declaración tendrá validez indefinida, salvo que se produzcan variaciones en los datos declarados. El administrador/representante asume el compromiso de comunicar cualquier modificación de los datos declarados en un plazo de 30 días desde el cambio de situación.
Y para que conste, firman el presente en ..., a ..., de ..., de ...
Fdo. Administrador/Representante ...